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¿Cómo tomar decisiones informadas con las soluciones innovadoras de Nosis?

En un entorno donde la incertidumbre y la competencia están a la orden del día, la capacidad de acceder a datos relevantes y contar con herramientas que permitan analizarlos y procesarlos de manera eficiente se ha convertido en un factor decisivo. Las empresas que logran tomar decisiones inteligentes son aquellas que aprovechan la tecnología para entender mejor su entorno, evaluar riesgos y detectar oportunidades con antelación.

Durante 2024, Nosis lanzó al mercado una serie de soluciones para que las organizaciones puedan acceder a la información clave que necesitan, con la rapidez y la precisión que exigen los tiempos actuales. Además, las empresas pueden enriquecer su toma de decisiones, respaldándola con datos actualizados y análisis profundos que facilitan la identificación de patrones, riesgos y oportunidades.

A lo largo de este artículo del Nosis Blog, se hará un breve repaso por las principales nuevas herramientas disponibles de Nosis.

Nuevos servicios en la familia de Nosis Compliance

Nosis Compliance es un RegTech que te permite gestionar riesgos de forma efectiva para cumplir con exigencias normativas de los entes reguladores. Dentro de la gran familia que abarca, se lanzaron 3 sub servicios y una api que agilizan diferentes procesos vinculados a cumplimiento.

  • Seguimientos Unificados de Nosis Compliance
  • Nosis Compliance Enrichment
  • Nosis Compliance Documents
  • API KYC

Seguimientos de Nosis Compliance

Seguimientos de Nosis Compliance es un sistema que te permite monitorear de forma masiva a personas humanas, jurídicas o entidades. Podrás verificar su condición de PEP (Persona Expuesta Políticamente) y SO (Sujeto Obligado), además de constatarlas en 9 listados de sancionados LA/FT.

Los resultados se envían por correo electrónico, indicando si hubo o no coincidencias, además de cuántas personas y/o entidades registraron homónimos o novedades en los mencionados listados. Con Seguimientos de Nosis Compliance, no solo vas a poder detectar riesgos normativos en tu cartera de clientes o terceros, sino también prevenir posibles vinculaciones con personas y empresas designadas en listados de sancionados.

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Nosis Compliance Enrichment

Nosis Compliance Enrichment es un sistema que te permite enriquecer tus bases de datos con más de 40 variables importantes para el cumplimiento de regulaciones de la UIF. A partir de tu propia base de clientes, vas a poder solicitar un enriquecimiento con datos personales, datos compliance y otros datos de interés.

Nosis Compliance Enrichment es la solución perfecta para agilizar tus procesos de investigación de clientes y el armado de sus legajos.

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Nosis Compliance Documents

Nosis Compliance Documents es un servicio que te permite anticiparte a auditorias e inspecciones de los entes reguladores con documentación que sirve como evidencia en los legajos de tus clientes, socios o contrapartes.

A partir de un listado de CUITs, vas a poder constatar de forma masiva su presencia en Listados de Terroristas o su condición PEP y de Sujeto Obligado, y obtener un PDF por cada uno de ellos. Con Nosis Compliance Documents, ahorrá tiempo valioso de gestión con un procesamiento rápido y ágil, y obtené evidencia para la constatación de los 3 puntos obligatorios para cualquier debida diligencia

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API Know Your Customer (KYC)

La API KYC te permite obtener de forma online datos básicos para identificar fehacientemente a tus clientes, proveedores, socios y contrapartes según lo solicitado por la Unidad de Información Financiera (UIF). A través de la integración vía Nosis API, podrás acceder a 127 variables para complementar tus procesos de alta de cliente con información relevante para cumplir con normas Know Your Customer (KYC).

Algunos datos que podés recibir a través de la conexión con nuestra API KYC:

  • Datos de contacto: domicilio fiscal, domicilio alternativo, teléfonos, entre
    otros.
  • Datos AFIP y otros: actividades AFIP, inscripción en AFIP, Nivel Socioeconómico (NSE), Facturación Estimada (FE), Balances.
  • Otros datos relevantes: Repsal, Proveedores del Estado, Documentos
    Cuestionados, Facturas Apócrifas, Beneficios ANSES, ficha profesional.
  • Datos Compliance (SO, PEP, LAFT)

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Score Fintech

El nuevo Score Fintech de Nosis está especialmente entrenado para reducir el riesgo en canales digitales, superando ampliamente el poder predictivo de los scores tradicionales en estos segmentos. El modelo se nutre de múltiples fuentes de datos de Nosis y combina las mejores tecnologías de machine learning. Fue entrenado con bases aportadas por diferentes competidores del rubro y enfocado principalmente para evaluaciones.

  • Permite discriminar mejor los malos pagadores y reducir las tasas de default observadas
  • Logra separar los mejores perfiles dentro de segmentos riesgosos e incrementar la tasa de aprobación
  • A diferencia de los scores tradicionales, este modelo no otorga necesariamente un Score 1 a los individuos que se encuentren en situaciones BCRA 3 o superior

¿Querés saber más del Score Fintech? Contactate directamente con nuestro equipo de especialistas.

Nosis Batch

Nosis Batch es una poderosa herramienta que te permite sumar valor a tus bases de datos de forma ágil y masiva. A partir de un listado de hasta 5.000 CUITs, podrás elegir 9 tipos distintos de enriquecimiento y obtener los resultados al instante.

  • General
  • Especial Empleados
  • Especial Autónomos
  • Especial Empresas
  • Riesgo
  • Compliance
  • Cobranzas
  • Cheques
  • Endeudamiento

Para más información de Nosis Batch, ingresar aquí.

Nosis VID con factores de autenticación biométrica

Agregamos nuevas soluciones de validación biométrica a nuestro servicio estrella de prevención de fraude: Nosis VID.

  • Validación biométrica: Validación del rostro contra el servicio de RENAPER a través de la obtención de una selfie neutral y prueba de vida.
  • Validación de foto del DNI: Validación de la vigencia del DNI a partir de la obtención de la foto frontal y dorso del documento contra el servicio de RENAPER.

Ingresá aquí y obtené más información de las soluciones de validación de identidad de Nosis.

Informes Nosis por WhatsApp

¿Estás en la calle y necesitás verificar el historial crediticio de una persona o empresa? ¡Ahora podés hacerlo directamente por Whatsapp!

Informes Nosis por Whatsapp te permite consultar ágilmente antecedentes comerciales por un servicio de mensajería familiar y accesible, y solo con datos de DNI, CUIL/CUIT o Razón social. Tan solo tenés que solicitar el servicio, registrar tu número de celular y listo, ¡podrás comenzar a potenciar tus decisiones con Informes Nosis en tu teléfono!

Consultá a nuestros ejecutivos cómo adquirir Informes Nosis por WhatsApp.

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